历经30余年的改革发展,国企改革又重新站在新的起点上。十八届三中全会提出深化国企改革后,从大型央企到地方国企,从上海到深圳,国有企业正经历 着实现混合所有制、完善治理结构、健全企业制度、促进产融结合、市场化用人机制和激励机制改革等系列深刻的变革,2014年两会更是吹响了改革元年的号 角。深化国资改革意见草案日前已上报国务院,国资改革的顶层设计呼之欲出;以混合所有制为核心的国资改革正由原先上海、广东等一线省市政府向纵深推进,包 括安徽、贵州、陕西、江苏、海南、新疆、河南、河北等地均将国资改革列于2014年《政府工作报告》、《国民经济和社会发展计划》等文件中的首项内容,并 明确了改革路线及时间表。结合合美集团实践,我们认为中央与地方将出台深化国资国企改革的指导意见,并配套出台组建国资投资运营公司、分类监管、员工持股 等多个重点专项实施方案,完成所监管企业改革的初步规划,选择部分企业开展国企改革试点。

作为国有企业咨询服务的第一品牌,国有企业改革重 组是东贸集团重点研究和经典服务领域,自2010年起,我们已经形成了一支集管理咨询、改制、重组、财务、法务、税务于一体的国企改革梦之队,业已为近百 家国有企事业单位提供了重组改制、平台整合、引资上市、股权激励等混合所有制咨询服务,涉及国资平台、能源、邮政、钢铁、商贸等行业,经过长时间的积淀。

东贸集团改革重组是以企业股份制改造为基础,针对企业产权关系和其他债务、资产、管理结构所展开的企业的改组、整顿与整合的过程,以资本保值增值为 目标,运用资产重组、负债重组和产权重组方式,优化企业资产结构、负债结构和产权结构,以充分利用现有资源,从整体上和战略上改善企业经营管理状况,实现 资源优化配置,强化企业在市场上的竞争能力,推进企业创新。

 

一、核心工作内容

协助企业进行清产核资、审计、评估、产权界定工作;

根据企业资产、业务、人员的具体情况,帮助企业选择整体、合并、分立等改制方式、与企业发展规划相适应公司组织形式、以及选择存量改制或增量改制的产权交易方式;

帮助企业制订合理的资产处置方案;

帮助企业制订合理的股权重组方案;

帮助企业制订合理的土地处置方案;

帮助企业策划债权、债务的处置方案;

帮助企业设计职工安置方案; 

帮助企业选择最有效的股权设置方案,完善改制后新公司的法人治理结构;

帮助企业制订管理层和职工持股方案及所需资金的融资方案、经营者期权期股等股权激励方案;

帮助企业挑选、引进战略投资者,以及对战略投资者的尽职调查、引资的商务谈判等工作,制订改制引资方案,起草相关引资合作协议;

帮助企业制订改制总体方案、改制实施方案;

帮助企业制订改制后企业的公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则及其他相关法律文件、协议;

协助企业向有关主管部门报批改制方案;

协助改制后企业实施改制方案;

协助企业完成新公司登记工作;

协助企业完成改制的相关文件备案工作;

协助企业资产或产权进入产权交易所进行产权交易的方案策划工作;

从维护企业和职工的利益出发,就改制中其他技术问题及疑难问题提出解决意见。

二、重组的核心工作内容

1、编制重组整合工作方案

编制集团公司重组整合工作方案,包括但不限于公司定位、组织构架、发展思路、管控模式、保障措施等;

根据集团公司重组整合方案,明确整合和重组后企业发展目标,明确集团公司与被整合企业关系(层级关系),并从业务、人员、资产等方面明确重组方法及其实施步骤。

2、辅助实施

东贸集团将依据经审定的《XX集团公司重组整合工作方案》及相关项目成果,辅导集团公司推进内部整合及重组,包括不限于涉及到方案调整及相关问题解决等

东贸集团为企业集团提供引资平台挖潜、商业计划书编制、搜寻外部合作者、参与商务谈判、合约拟定以及投后管理等咨询服务,辅助企业集团顺利获得发展 所需资金和资源,从而进一步推进国有企业集团实现股权多元化改革,为企业改善治理结构、奠定先决条件,同时为实现资源进一步整合、打造产业龙头企业奠定重 要基础。

 

三、商业计划书的编制

引资平台业务挖潜。对业务引资平台进行深入分析,从宏观、产业、企业层面深入分析,挖掘出业务引资平具备的优势和机遇,同时,结合资产市场热点,构建具有资本市场吸引力的商业模式,以满足外部合作者/投资者的需求;

商业计划书编制。对业务引资平融资平台估值、引资规模、交易方式、股权结构设计、投资者要求等方面提出建议,在与集团公司充分研讨后,编制规范、简洁、具有吸引力的商业计划书。

四、介绍外部合作伙伴或投资者

搜寻外部合作/投资者。合美集团将按照商业计划中商定的外部合作/投资者要求,积极利用自身广泛的国内外客户资源网络,为集团公司搜寻潜在的外部合作/投资者。 

引荐外部合作/投资者商谈。合美集团将与符合条件的外部合作/投资者进行初步接洽,沟通商谈,推荐对有投资意向的外部合作/投资者与集团公司进行商谈。

五、参与商务谈判及设计投资协议条款

商 务谈判。东贸集团以企业财务顾问的身份参与集团公司与外部合作伙伴或投资者的商务谈判,在谈判过程中,负责对投资形式、将来融资、资金使用、股本结构、股 权转化价格、股权注册权限、其他股东的义务、上市、董事会组成、核心人员组成、财务状况、股份购买协议、交易达成的前提条件、排他性、交易费用等相关条款 和内容发表独立性意见;

制定投资合作协议。就集团公司与外部合作/投资者双方达成合作意向后,协助集团公司设计能够保障公司利益的投资协议书,同时对投资方提出各项协议条款发表意见,保障集团公司的利益。

六、签订投资协议的后续事项

投资后管理。负责对签订投资协议后的公司组建或增资等行为提出建议,帮助合资成立的新公司制定公司章程等系列的规范性文件。合美集团将跟踪投资后的实施,商业计划的执行情况,经营管理情况等,同时协助企业制定有关的商业策略、进一步融资计划和提供一切必要的支持。

七。业务重组

可行性分析,制定最优重组方案,为涉及的业务购买或者出售提供专业财务顾问意见,协助企业设计和实施交易方案;

八、产权重组

盘活存量资产,确定合理的资本结构,合理利用不同性质的资本来源,促使企业价值和所有者价值最大化,确保资本保值增值目标实现;

九、债务重组

帮助企业设计包括但不限于贷款改投资、直接融资增资减债、债权变股权、破产免债、股份合作等形式的债务重组方案,协助谈判、审批;

十、组织重组

构建符合未来发展和需求的组织架构,对企业组织运营体系的系统性整改,包括业务流程、作业制度、部门设置、岗位设置、人员调整、支撑运营的管理制度;

十一、人员重组

对原企业所有人员进行分流、安置或进入新股份公司。通过减员增效,优化劳动组合,提高劳动生产效率

为帮助央企、地方国企、集体企业、事业单位利用现行政策深化改革,谋求发展;帮助企业通过改制重组业务、重塑机制,提升管理,对接战略投资者,谋求 上市;帮助民营企业更好的对接国有企业,设计更好的对接路径,合美集团结合本轮国企改革重组政策要求,为企业集团提供具有针对性的咨询式内训。

十二、东贸集团咨询式内训

咨 询式内训是集管理理论、管理工具、管理咨询和管理实践于一体的培训方式。东贸集团(清华)培训中心依托长期咨询服务实践,结合管理咨询与内训方法,通过对 企业内训需求的诊断、发掘,为客户提供个性化的菜单式内训服务,为企业培养专业人才,满足企业发展需求,有力保证了培训与企业实际的紧密结合及可操作性。 培训的过程也就是咨询的过程,培训结束后,东贸集团培训老师还将持续关注企业发展状况,为企业提供贴身辅导,形成战略合作伙伴关系。

十三、与传统内训的区别

东贸集团咨询式内训与传统培训有很大的不同,我们的特点是“关注企业、关注方法、关注案例、关注实效”。

图 东贸集团咨询式内训与传统内训的区别

十四、东贸集团咨询式内训优势

东贸集团咨询式内训与传统内训相比,具有以下十大优势:

十五咨询式内训产品组合

东贸集团咨询式内训产品经过多年的实践和课程研发,形成了目前最适合企业内训的“3+3+X”产品组合。

图 定制化咨询式培训课程产品组合

3:3个精选学时的针对性培训,东贸集团将选派资深讲师为企业进行授课,并针对学员的问题进行答疑解惑,形成现场互动;

3:3个学时专家座谈研讨,东贸集团将组织专家学者与企业中高层领导座谈,为企业经营管理现场把脉,提供专家建议;

X:可针对企业实际需求提供定制式相关服务,如《行业研究报告》,《企业管理诊断报告》、《专项战略研讨》、《战略实施评估》、《专项管理改进建议》、《人才测评报告》等服务。

十六、东贸集团咨询式内训实施流程

东贸集团将咨询式内训分成“前期调研、现状分析、制定方案、设计课程、撰写报告、实施培训、组织研讨、跟踪服务”8步走,步步到位,系统实施按需定制内训课程,保证企业全程无忧。

图 咨询式内训实施流程及工作成果


结合本轮国企改革重组政策要求,为企业集团提供具有针对性的咨询式内训。

十七、东贸集团咨询式内训

咨 询式内训是集管理理论、管理工具、管理咨询和管理实践于一体的培训方式。东贸集团(清华)培训中心依托长期咨询服务实践,结合管理咨询与内训方法,通过对 企业内训需求的诊断、发掘,为客户提供个性化的菜单式内训服务,为企业培养专业人才,满足企业发展需求,有力保证了培训与企业实际的紧密结合及可操作性。 培训的过程也就是咨询的过程,培训结束后,合美集团培训老师还将持续关注企业发展状况,为企业提供贴身辅导,形成战略合作伙伴关系。

十八、与传统内训的区别

东贸集团咨询式内训与传统培训有很大的不同,我们的特点是“关注企业、关注方法、关注案例、关注实效”。

图 东贸集团咨询式内训与传统内训的区别


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